Legální Krypto
Vyšetřování
Získejte své peníze zpět
Požádat o vyšetření
Nezískáme přístup k vašim účtům
úspěšnépřípady
Zkontrolujte svůj účet pro vyšetřovací potenciál
-
Nemáme přístup k účtům
-
Veškerá komunikace probíhá Vámi z Vašeho účtu
-
Přístup k Vašim účtům máte vždy pouze Vy
Jak pracuje tým pro dodržování předpisů?
Poskytnout
řešení
Poskytnout řešení
Jednání
Úspěšné obnovení
Nevyužíváme žádný přístup k vašim účtům
FAQ
Praní špinavých peněz je proces, při kterém zločinci získávají „špinavé“ peníze. získané z jejich trestné činnosti vypadají jako legitimní nebo „čisté“. Jejich cílem je, aby tyto špinavé peníze vypadaly, jako by byly pocházejí z legitimního zdroje, a proto je obtížné je spojit s jejich zločinným původem. minulost. Jakmile se to podaří zločinci mohou své špinavé peníze zavést do finančního systému. nepozorovaně.
Financování terorismu je finanční podpora teroristů nebo těch, kteří je podporují, plánují nebo se podílejí na terorismu.
Financování terorismu může zahrnovat finanční prostředky získané z legálních zdrojů, jako např. osobní dary a zisky podniků a charitativních organizací. Mohou být také čerpány z z kriminálních zdrojů, např. z obchodu s drogami, pašování zbraní a jiného zboží, podvodů, únosů a zneužití. vydírání.
Lidé, kteří financují terorismus, často používají podobné metody a nástroje, jaké se používají pro praní špinavých peněz.
Poznej svého klienta“ (Know Your Customer, KYC) je proces ověřování totožnosti klienta. zákazníků, a to buď před nebo v době, kdy začnou se společností obchodovat. Pojem „KYC“ také odkazuje na regulované postupy banky/finanční instituce při ověřování totožnosti zákazníků. vyhodnocování a monitorování rizika zákazníka.
Někdy se jedná pouze o dočasné opatření pro dodatečné ověření, kdy se má burza podezření. že uživatel používá svůj účet k jiným účelům. Stačí jen správně odpovědět na dotaz podpory otázky. Specializujeme se na poradenství v takových případech.
went wrong
Your withdrawal is on manual verification.
Contact our team